IsraelInfo
Шайка отмывала деньги в криптовалюте и прятала наличные в стиральной машине
Кибер-подразделение Лахав 433 и подразделение ЯАЛОМ по расследованиям и борьбе с экономической преступностью Налогового управления арестовали трех подозреваемых в отмывании десятков миллионов шекелей с помощью криптовалютных кошельков.
В Шфараме у преступников изъято более 2,5 миллионов шекелей наличными
В ходе успешной полицейской операции, осуществленной против преступной группировки с севера было изъято более 2,5 млн шекелей наличными. Как сообщает полиция, деньги были получены жителем Шфарама, имеющим бизнес по отмыванию наличных.
Брат бывшего президента Израиля подозревается в отмывании денег мафии
Стали известны подробности вчерашнего ареста 21 подозреваемого в мошенничестве, налоговых преступлениях и отмывания доходов, полученных от преступной деятельности. Сегодня к печати было разрешено имя арестованного «родственника высокопоставленного лица», им оказался брат бывшего скандально известного президента Израиля.
Подельникам Элиэзера Берлянда предъявлено обвинение
Окружная прокуратура Иерусалима предъявила обвинительное заключение в рамках «дела об отмывании денег Элиэзера Берлянда» пятерым его сообщникам и подчиненным, которые занимались отмыванием денег знаменитого «рава-чудотворца».
Комиссия по законодательству утвердила новые ограничения использования наличных средств
Комиссия по законодательству в среду утвердила приказ министра финансов Авигдора Либермана об ограничении использования наличных средств с августа 2022 года.
Совместная операция израильской полиции и ФБР: арестовано 26 жителей Гуш Дана
Утром в среду в результате крупной совместной операции израильской полиции и ФБР было задержано 26 граждан, которые подозреваются в мошенничестве.
Давиду Битану предъявлено обвинение во взяточничестве
После того, как депутат Давид Битан («Ликуд») объявил, что не намерен просить Кнессет сохранить его иммунитет от судебного преследования, налоговая и экономическая прокуратура предъявила ему сегодня обвинение в получении взяток на общую сумму 715 000 шекелей. Также Битан обвиняется в злоупотреблении доверием, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Вымогательства под предлогом охраны: 11 подозреваемых арестованы
Одиннадцать человек были арестованы по подозрению в вымогательстве, мошенничестве, отмыванию денег и уклонению от налогов. Четверо основных подозреваемых — сотрудники компании «Мокед Яффо», охранной компании, которая, согласно материалам дела, не оказывала охранных услуг, а вымогала деньги у строительных компаний.